成都古天乐代言太阳集团股份有限公司2024年第二次股东大会决议
发布时间：
2024-06-17 17:55
来源：
一、会议召开情况
1.会议的通知情况
成都古天乐代言太阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年5月28日在公司网站和公司宣传栏公示了《成都古天乐代言太阳集团股份有限公司关于召开2024年第二次股东大会的公告》。
2.会议召开时间：2024年6月17日
3.会议召开地点：成都市龙泉驿区公园路二段86号成都古天乐代言太阳集团股份有限公司会议室。
4.会议召开方式：现场投票。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长孙鹃。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《成都古天乐代言太阳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
1.本次大会共有个人股股东22人、法人股股东5个，共计27位股东及代表通过现场投票。出席会议的个人股股东和法人股股东代表了公司股份82,342,720股，占公司总股份10515万股的78.31%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，本次大会召开合法、有效。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场无记名投票表决方式，对议案进行审议，审议表决结果如下：
1.审议通过《关于成都古天乐代言太阳集团股份有限公司修改公司章程的议案》，该议案的表决结果为：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股东所持股份的100%；不同意的股份数0股；弃权的股份数0股。
2.审议通过《关于成都古天乐代言太阳集团股份有限公司第九届董事会董事选举办法的议案》，该议案的表决结果为：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股东所持股份的100%；不同意的股份数0股；弃权的股份数0股。
3.审议通过《关于成都古天乐代言太阳集团股份有限公司第九届监事会监事选举办法的议案》，该议案的表决结果为：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股东所持股份的100%；不同意的股份数0股；弃权的股份数0股。
4.选举产生公司第九届董事会董事（按姓氏笔画为序）
（1）冯宝升: 同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
（2）刘建国：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
（3）孙鹃：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
（4）张锦平：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
（5）凌泽宇：同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
上述五名董事组成公司第九届董事会，任期三年。
5.选举产生公司第九届监事会监事
（1）职工监事：
经公司职工代表大会选举的职工代表监事郑炽，黄强华；
（2）胥峻:同意的股份数82,342,720股，占出席会议股份数的100%；
上述三名监事组成公司第九届监事会，任期三年。
四、律师出具的法律意见书
四川发现事务所律师黎侠蓉、黄静见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.成都古天乐代言太阳集团股份有限公司2024年第二次股东大会决议；
2.四川发现事务所关于成都古天乐代言太阳集团股份有限公司2024年第二次股东大会决议法律意见书。
成都古天乐代言太阳集团股份有限公司董事会
2024年6月17日
